境外诈骗团伙也有KPI,完不成业绩还要挨打(柬埔寨诈骗)

今天讲个有意思的案例。
大伙应该都知道,咱们日常生活中碰见的很多电信诈骗,其实是由境外电诈团伙实施的。
因为这类电诈团伙的人和服务器都在国外,所以调查取证起来十分困难,侦破难度很大。
今年6月,武汉市洪山警方经过长达四年的不懈追踪,侦破了这么一起境外电信诈骗案。
图片[1]-境外诈骗团伙也有KPI,完不成业绩还要挨打(柬埔寨诈骗)-咖宇星球
#男子不堪受辱偷走诈骗团伙手机提现,洪山警方端掉一境外电诈团伙#
有趣的是,这次的案件不仅侦破过程几经波折,其结果还颇具教育意义,非常值得大家学习。
01
神奇的投资APP
武汉市民马女士平常闲着没事的时候喜欢在网上交友。
著名宇航员阿姆斯特朗在踏上月球时曾经说过:网上交友是社交成功的一小步,却是电信诈骗成功的一大步。
带着这样的习惯,马女士很快遇到了诈骗三巨头之一的「杀猪盘」。
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2018年,马女士在网上结识了网友杨某,两人相谈甚欢,颇为投机。
相识不久,杨某得知马女士平常喜欢投资点彩票玩玩,于是向她推荐了一款投资APP。
他拍着胸脯说,用他推荐的平台玩彩票几乎不会亏钱,因为这个平台才刚成立,正在大放水,投到就是赚到。
马女士一想,在哪里玩不是玩,加上杨某大力推荐,于是她决定投点小钱试试。
抱着试一试的态度,她下载并安装了APP。
刚开始的几笔投资真的带来了高额回报,很快马女士的账上就有了4万余元。
眼瞅着手气正顺,马女士不想错过机会,果断又加大投资,一次性充值了20万元。
聪明的小伙伴都知道:骗子这时候差不多该收网了。
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果然,20万元一充进去,原本顺顺当当的手气很快急转直下,不仅赚来的几万元全部输掉,就连本金也输掉了一部分。
然而此时已经完全沉迷于网络“投资”的马女士还未清醒,正当她准备第二天再大干一场把钱赢回来时,第一件神奇的事情发生了。
马女士原本账户里的钱,除了自己投资输掉的一部分之外,突然被人一次转走了15.7万元。
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熟悉杀猪盘的朋友会发现,这次电信诈骗的套路好像有点不对。
骗子明明能靠所谓“投资”一点一点把钱骗光,说不定还能骗得对方再多投资一点,又何必一次就将钱全部转走引起对方的警惕呢?
个中原因后面会提到,这里先按下不表,咱们先说回马女士。
看着账上突然消失的15万元,马女士急了,她直接选择报警。
2018年12月2日,马女士走进洪山派出所,向警察讲述了自己被转走15万元的事。
听完她的遭遇,民警判断她应该是遭遇了投资类杀猪盘诈骗。
虽然有点不理解骗子的奇怪操作,但民警还是耐心地告知她遭遇了诈骗,钱可能很难追回来。
图片[5]-境外诈骗团伙也有KPI,完不成业绩还要挨打(柬埔寨诈骗)-咖宇星球
听到警察说自己的钱很难追回,马女士不愿意相信,于是她又转而向投资平台的客服求助。
(这里提醒一下读者朋友,这种操作是十分错误的,遭遇诈骗千万不要再去找平台理论,很有可能被二次诈骗。)
收到马女士的奇葩求助,平台客服也很懵逼,他们告诉马女士有可能是她自己不小心泄露了账号密码导致账户被盗。

面对平台言之凿凿的甩锅,马女士当然不认。

但无论她怎么解释,平台都一口咬定是她自己造成的,之后就不再理她了。

正当马女士万念俱灰时,第二件神奇的事情发生了。
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02
失而复得,焉知非祸

神奇的事情是,原本言之凿凿的平台客服,就这么过了几天之后,却又主动联系到了她。

这次客服态度诚恳,他们表示:这次是由于平台自身原因导致马女士的账户被盗,现在平台不仅将之前损失的24万余元全部返还,还额外赠送9999元当作对她的补偿。

图片[7]-境外诈骗团伙也有KPI,完不成业绩还要挨打(柬埔寨诈骗)-咖宇星球

平台这一套离奇的操作,把马女士整懵了。

但懵逼归懵逼,看着账户里失而复得的25万元,马女士内心还是很高兴的。

她认为可能是警方搞错了,人家是正规平台,转错账不过是虚惊一场罢了。

带着这样的心态,她又投入了新一轮紧张刺激的彩票“投资”当中…

结果当然不出所料,她在几天内就输光了所有余额。

直到这时,她才如梦初醒,意识到自己真的被骗了,随即她又第二次走进了洪山派出所。

图片[5]-境外诈骗团伙也有KPI,完不成业绩还要挨打(柬埔寨诈骗)-咖宇星球

看着不久前刚来过的马女士,民警满脸疑惑。

听她讲完她的离奇经历,民警同志小小的脑袋上更是充满大大的问号。

“将钱一次性转走就够奇怪的了,既然都转走了又为什么要再次转回来?”

“如果不想要这笔钱,为什么在转回后又让其再次输光?”

“如此费劲巴拉、几经周折,难道只是为了戏耍马女士吗?”

这一大串疑问让洪山派出所办案民警罗、许二人百思不得其解,但也激起了两人的斗志。

前面说了,像这类境外诈骗团伙由于取证困难,侦破难度很大。

尽管如此,他们还是没有放弃,在接下来的四年时间里,两人不断对涉案账户以及资金流水进行研判。

终于在今年2月,一个人进入了警方的视野。

03
不堪受辱

2022年2月,警方通过大量侦查工作发现,当初从马女士账户转走的15.7万元几经周转,最终汇入了国内一位章姓男子账户内,并最终被章某取走。

了解到这条重要线索,洪山警方紧急组织了精干警力赶往四川宜宾,将嫌疑人章某抓获。

经过审讯,章某表示自己对于这笔钱并不知情,自己的那张银行卡很早就借给同村老乡李某了。

而且这个李某现在正好就在当地。

那敢情好,来都来了就一块抓了吧,很快李某也顺利落网。

图片[9]-境外诈骗团伙也有KPI,完不成业绩还要挨打(柬埔寨诈骗)-咖宇星球

犯罪嫌疑人李某

据落网后的李某供述,他就是转走马女士15.7万元的人,而其中的原因呢,真的非常有趣。

李某今年26岁,四川宜宾人,2018年的时候他听老乡说,去境外打工能赚大钱,每个月最少6000多。

李某心动了,遂在老乡的介绍下前往老挝“打工”赚钱。

没想到去之前老乡承诺高大上的工作,到了之后才发现是从事电信诈骗。

而且这群名为“老乡”实为“中介”的介绍人,可能早就想到他们可能会抵抗,所以一落地就指使窝点头目将他们的身份证和护照没收,让他们失去人身自由。

在这种情况下,同行的成员没有办法,大多只能屈服于他们,参与电信诈骗。

但是,哎,精髓的但是来了。

大伙可不要以为,只要你表示愿意参与,就可以阳奉阴违、浑水摸鱼了。

要知道即使是在犯罪团体中,也是有KPI的存在的。

图片[10]-境外诈骗团伙也有KPI,完不成业绩还要挨打(柬埔寨诈骗)-咖宇星球

简单来说,在境外电信诈骗团队中,也是有业绩要求的。

每个月要完成多少单、诈骗多少钱、打几通电话,这都是有指标的。

能完成的话,就能保证一个月相安无事,那要是完不成呢?

李某就给大家现身说法了👇

图片[11]-境外诈骗团伙也有KPI,完不成业绩还要挨打(柬埔寨诈骗)-咖宇星球

李某现身说法

不知道是天资不够聪颖,还是良心未泯,混迹在诈骗团伙中的李某“业绩”不太好。

在这种情况下,犯罪团伙不仅不讲《劳动法》,甚至不讲人性。

除了打就是打。

李某回忆起当时的情况:由于业绩不好,经常被头目辱骂并被请进“小黑屋”用木棒、电棍修理,有一次甚至被打得昏迷过去。

图片[12]-境外诈骗团伙也有KPI,完不成业绩还要挨打(柬埔寨诈骗)-咖宇星球

2018年底,李某不堪忍受这种侮辱,决定逃回国。

临走之前,他顺手带走了自己正在用的工作手机,手机上正登录着诈骗团队的内部账号,通过这个账号他可以控制参与投资平台的其他用户的资金。

最终,他选择了账户金额较多的马女士。

由于此时他自己的银行卡已经被冻结,所以只好将钱转进了老乡章某的账户。

至此,整个故事的逻辑圆满了。

诈骗团伙处心积虑钓到大鱼马女士,正准备痛宰一笔之时,被不堪受辱的“内鬼”李某截了胡,所以马女士账上会突然被划走15.7万元。

那为什么又给她还回去呢?

其实是因为诈骗团伙内部刚开始没发现钱被李某截走了,后来发现之后,由于害怕马女士报警,于是选择给她的账户退回25万余元。

因为账户上的金额,对于诈骗团伙而言不过是后台改改数字而已。

为什么又要让其输回去呢?

因为钱已经没有了,骗子想用这种方式让马女士以为是自己“不小心”输光了投资,从而撤销报警,没想到这一通操作反而让警方来了兴趣。

04
两头“敲”钱

马女士的神奇经历就讲完了,咱们开头说这个故事颇具教育意义,在我看来这其中的教育意义起码有两层:

第一,告诫社会大众,千万不要信网上没有来源的奇怪APP,包括但不限于:投资、赌博、约炮、看片、刷单、送礼…

对这电诈团伙而言,你充值的钱就直接没了,账户上的余额只是人家后台的几个数字而已。

第二,如果有想去国外搞灰黑产“赚大钱”的,不管是有心还是无心。

李某的遭遇该让你们明白,去了不一定是赚钱,很有可能是玩命。

最后,放一段李某在审讯过程中的无奈坦白:

“对方不让我们回国,还要打电话问家里,叫我们支付赔偿金。”

图片[13]-境外诈骗团伙也有KPI,完不成业绩还要挨打(柬埔寨诈骗)-咖宇星球

业务好时骗国内冤大头的钱,业务不好时收员工保护费。

像这种旱涝保收,两头敲钱的骗局,除了境外电信诈骗,恐怕就只有在山贼头领身上能看到了。


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THE END
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